КазМунайГаз Инвест: аресты и разоблачение финансовой пирамиды

В Шымкенте была остановлена деятельность финансовой пирамиды, известной как "КазМунайГаз Инвест", сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Схема обмана

В ходе расследования, проведенного департаментом АФМ по городу Шымкент, выяснилось, что организаторы предлагали гражданам инвестировать в акции АО "Национальная компания "ҚазМұнайГаз" с обещанием дохода до 50% каждые 15 дней. Минимальная сумма вложения составляла 500 тысяч тенге.

Истинные намерения

На практике ни покупка ценных бумаг не осуществлялась, ни обещанные выплаты не имели под собой реальной основы. Выплаты вкладчикам производились за счет привлечения новых участников схемы. Жертвами мошенников стали около 200 человек, а общий ущерб превысил 1 миллиард тенге.

Конфискация имущества

На средства, полученные от мошеннической деятельности, подозреваемые приобрели:

• два дорогих автомобиля — Tank 500 и BMW X5;
• жилой дом;
• ресторан в Туркестанской области.

Общая стоимость этих активов составила более 438 миллионов тенге. Чтобы скрыть свои активы от возможной конфискации, подозреваемые оформили имущество на своих родственников.

Правовые меры

Согласно решению суда, на указанное имущество был наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу, и следствие продолжается.

Другие случаи мошенничества

Отметим, что ранее в Алматы была пресечена деятельность еще одной финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK ("Үйлі болайық"), которая выдавала себя за социальную жилищную программу. Организаторы обещали участникам беспроцентную рассрочку на жилье, а также гарантировали доход от 15 до 30% ежемесячно и 10% бонуса за привлечение новых клиентов.

Нашли ошибку?