В Алматы раскрыта криптопирамида Matic Basket: пострадали 1900 человек

Раскрытие финансовой пирамиды Matic Basket в Алматы

В Алматы была остановлена деятельность финансовой пирамиды, известной как Matic Basket. Это стало возможным благодаря работе Агентства по финансовому мониторингу.

Схема работы Matic Basket

Организаторы Matic Basket привлекали средства от граждан, обещая им высокий доход от криптотрейдинга и майнинга. Проект активно рекламировался через мессенджеры, убеждая людей инвестировать свои средства. Размер вкладов варьировался от 5 000 тенге до 1 100 долларов.

Отсутствие официальных документов

Участникам финансовой схемы не предоставлялись никакие официальные документы, подтверждающие их инвестиции или заключенные договоры. Для привлечения новых инвесторов организаторы предлагали бонусы в размере 10% от каждой финансовой операции.

Количество пострадавших и ущерб

В результате мошеннических действий пострадали более 1 900 граждан как из Казахстана, так и из стран СНГ. Общий ущерб от деятельности Matic Basket превысил 80 миллионов тенге.

Правовые меры и расследование

В отношении одной из подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование дела продолжается, и дальнейшая информация не подлежит разглашению в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Сравнение с предыдущими случаями

Ранее в Алматы была раскрыта другая финансовая пирамида под названием UILI BOLAYIK. Организаторы этой схемы выдавали её за социальную жилищную программу, обещая участникам приобретение жилья в беспроцентную рассрочку и гарантированный доход от 15 до 30% ежемесячно, а также 10% бонус за привлечение новых клиентов.