В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды UILI BOLAYIK

В Алматы была остановлена деятельность финансовой пирамиды, известной как UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), согласно данным Агентства по финансовому мониторингу.

По информации следствия, организаторы представили проект как социальную жилищную программу, обещая участникам возможность приобрести жилье в беспроцентную рассрочку. Вкладчикам гарантировался доход от 15 до 30 процентов ежемесячно, а также 10-процентные бонусы за привлечение новых клиентов.

Финансовые средства направлялись на личные банковские счета организаторов в банках второго уровня, в то время как счета фонда "UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры" оставались неактивными и не использовались.

В мошенническую схему оказались вовлечены 515 человек, которые вложили более 50 миллионов тенге. Суд наложил арест на банковские счета подозреваемого, который теперь находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, дополнительная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее в Шымкенте была разоблачена финансовая пирамида Ansar Gold. По данным Агентства, подозреваемые выдавали себя за представителей компании, занимающейся продажей ювелирных изделий. В этой схеме участвовали более 200 человек, вложивших свыше 400 миллионов тенге.