Финансовая пирамида Ansar Gold в Шымкенте: обманутые инвесторы рискуют потерять свои сбережения

В Шымкенте разоблачена финансовая пирамида Ansar Gold

Департаментом Агентства по финансам и мониторингу (АФМ) в Шымкенте была остановлена деятельность финансовой пирамиды под названием Ansar Gold.

Как действовала схема

Согласно информации от АФМ, подозреваемые выдавали себя за представителей фирмы, занимающейся продажей ювелирных изделий, и привлекали вкладчиков обещанием высокой доходности.

Подозреваемые гарантировали своим клиентам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенных средств на протяжении 5 месяцев, а также уверяли в сохранности основного капитала. Однако фактические выплаты осуществлялись не за счет прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников схемы. В результате финансовая пирамида привлекла более 200 человек, которые вложили свыше 400 миллионов тенге.

Методы привлечения участников

Кроме того, подозреваемые использовали своих родственников в качестве "дропов", применяя их банковские карты для обналичивания средств, поступивших от других участников схемы.

Правовые последствия

Организатор финансовой пирамиды был задержан и помещен под стражу. В настоящее время на его имущество, включая автомобиль и жилой дом, наложены ограничения.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, другая информация по делу не подлежит разглашению.