В Мангистау раскрыта международная финансовая пирамида с использованием криптовалют и Lexus

В Мангистауской области была раскрыта незаконная деятельность финансовой пирамиды, известной как Live Good. По информации Агентства по финансовому мониторингу, руководство этой структуры осуществляло незаконную предпринимательскую деятельность и занималось легализацией доходов, полученных преступным путем.

Расследование показало, что под видом сетевого маркетинга, связанного с продажей лекарственных средств и биологически активных добавок (БАДов), компания привлекала вкладчиков, обещая им гарантированную прибыль. Участие в покупке продукции не было обязательным, однако доходы участников зависели от числа привлеченных ими новых подписчиков, оформлявших подписку стоимостью от 50 долларов США.

В результате злоупотреблений пострадали более 80 вкладчиков.

Для легализации средств вкладчиков подозреваемые проводили незаконные операции на криптобирже, а затем переводили деньги на счета своих родственников. На полученные преступным путем средства подозреваемый приобрел две квартиры в Актау и автомобиль марки Lexus, общая стоимость которых составила 43 миллиона тенге. Судом наложен арест на счета и имущество подозреваемого на сумму 132 миллиона тенге с целью конфискации.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом, а дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, иная информация не подлежит разглашению.

Департамент АФМ по области Абай ранее также пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425.