Афера с БАДами: Happy Life KZ под прицелом правосудия

В Астане межрайонный суд по уголовным делам вынес обвинительный приговор казахстанке, основавшей компанию Happy Life KZ. Обвиняемая, известная как А., была признана виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой согласно части 3 статьи 217 Уголовного кодекса.

Суд установил, что начиная с 2016 года, А. использовала свою компанию для организации финансовой пирамиды. Она применяла матричную систему, выдав её за сетевой маркетинг, где участники размещались на разных уровнях в зависимости от числа приглашённых ими новых вкладчиков. Доходы получались от взносов новых участников, что позволяло старым участникам получать прибыль.

Для прикрытия своей незаконной деятельности, А. разработала стратегию, основанную на продаже товаров с низкой рыночной стоимостью, таких как:

• лечебное мыло
• мыло с овсяным молочком
• молочное мыло
• крема
• шампуни
• маски для лица
• сыворотки для лица
• пищевые добавки под брендами "Айсауле" и "КазБад"

Деятельность финансовой пирамиды продолжалась до 2024 года и была организована через несколько маркетинговых программ, где от вкладчиков требовались вступительные взносы, варьировавшиеся от 7 500 до 1 600 000 тенге.

Финансовая пирамида функционировала за счёт перераспределения средств: деньги новых вкладчиков использовались для выплат старым участникам. Это привело к тому, что последние участники, вложившие средства незадолго до закрытия схемы, не смогли вернуть свои деньги.

С 2016 по 2024 год А. привлекла более 286 миллионов тенге от граждан, причинив материальный вред 35 потерпевшим на сумму свыше 16 миллионов тенге.

В ходе судебного разбирательства вина А. была доказана показаниями потерпевших, свидетельскими показаниями, экспертизами и материалами уголовного дела. Прокурор потребовал назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Однако, А. свою вину не признала и просила оправдать её.

Суд, учитывая пожилой возраст подсудимой и отсутствие у неё судимости, назначил ей 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств, сроком на 7 лет.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу пресёк деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, которая обещала своим вкладчикам доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.

Нашли ошибку?