Казахстанцы проиграли 2 млрд тенге в казино: расследование преступной группы в Мангистау

В Мангистауской области Казахстана начато расследование в отношении организованной преступной группы, связанной с финансовой пирамидой под названием Sax Invest. По предварительным данным, ущерб от ее деятельности превысил 9 миллиардов тенге, которые были привлечены от более тысячи вкладчиков. Основная часть средств не поступала на счета компании, а передавалась лично организатору схемы, Мендыгалиеву.

Как были потрачены средства

Следствие установило, что Мендыгалиев использовал привлеченные деньги для личных нужд. Из этой суммы 2 миллиарда тенге были проиграны в казино, 28 миллионов тенге были направлены на покупку доли в подконтрольной компании, а 70 миллионов - на приобретение двух квартир в Атырау. Кроме того, 120 миллионов тенге были потрачены на строительство частного дома, 377 миллионов - на отдых за границей, а 53 миллиона тенге - на оплату обучения его дочери в Лондоне.

Обещания вернуть деньги

В начале 2023 года, чтобы избежать уголовного преследования, Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками, обещая вернуть им более 1,2 миллиарда тенге. Позже он гарантировал возврат еще 7 миллиардов тенге до конца 2023 года, однако эти обещания не были выполнены, и средства не были возвращены.

Арест имущества и международный розыск

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. Судом было арестовано имущество подозреваемых на сумму 600 миллионов тенге, включая четыре квартиры, два частных дома, два автомобиля, цифровые активы на сумму 10 тысяч USDT и ценные бумаги двух казахстанских банков.

Задержание подозреваемых

В рамках дела о финансовой пирамиде задержаны 10 человек, все они возглавляли региональные подразделения Sax Invest в различных городах Казахстана, таких как Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в октябре 2024 года в Астане был задержан организатор финансовой пирамиды, которая привлекла почти девять миллиардов тенге. Подозреваемый также предлагал инвестировать деньги в проект по добыче алмазов в Африке.