В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды

В Кызылординской области Казахстана была прекращена деятельность финансовой пирамиды, о чем сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать в якобы легальный проект, связанный с покупкой электросамокатов и последующей сдачей их в аренду в европейских странах.

"Для регистрации участников требовалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет финансовой пирамиды HRT", - указано в сообщении.

Одним из основных условий участия было привлечение как минимум двух новых инвесторов.

"Более 200 человек вложили свои средства в размере от 35 до 50 тысяч долларов, ожидая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 28 миллионов тенге. Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели два автомобиля: BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые наложен арест по решению суда", - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в семи регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы", - указывается в сообщении.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, другие сведения не подлежат разглашению.

Агентство по финансовому мониторингу запустило телеграм-бота Baiqa, piramida!, который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. В случае столкновения с подобной деятельностью граждане могут обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, ранее в Актобе была пресечена деятельность финансовой пирамиды, которая маскировалась под инвестиционный проект Harmony Rider Technology (HRT) и представлялась американской компанией, занимающейся прокатом электросамокатов.