Абайская область: сотни казахстанцев потеряли квартиры из-за мошенников

Финансовая пирамида Rakhat0425: последствия для казахстанцев

Недавние события в области Абай выявили серьезные проблемы, связанные с деятельностью финансовых пирамид в Казахстане. Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) остановил работу финансовой пирамиды Rakhat0425, в которую инвестировали 350 человек, вложив более 790 миллионов тенге.

Механизм обмана

Организаторы финпирамиды привлекали средства граждан, предлагая ложный инвестиционный проект. Они обещали дивиденды в размере 30 процентов, что, несомненно, привлекало множество доверчивых инвесторов. Однако суть схемы заключалась в том, что участники начинали отдавать свои квартиры по заниженной цене, которые затем оформлялись на третьих лиц. Эти квартиры считались "взносом в инвестиционный проект".

Задержания и меры пресечения

В результате расследования двое подозреваемых были помещены под стражу, а в отношении третьего участника дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Важно отметить, что дополнительные сведения о деле не подлежат разглашению в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

Призывы к бдительности

АФМ запустил телеграм-бот Baiqa, piramida!, который позволяет гражданам проверять компании на наличие признаков финансовых пирамид. В случае выявления мошеннической деятельности рекомендуется обращаться в департамент экономических расследований по месту жительства. В сообщении АФМ подчеркивается важность бдительности: "Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации".

Предыдущие случаи

Это не первый случай разоблачения финансовой пирамиды в Казахстане. Ранее в Алматинской области была разоблачена пирамида Amanat Drive, что подчеркивает необходимость постоянного контроля за финансовыми организациями и повышенной осведомленности граждан о возможных рисках.