В Алматы разоблачена финансовая пирамида на 21 миллиард

В Алматинской области Казахстана был раскрыт крупный финансовый мошеннический проект, известный как Amanat Drive. Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) сообщил о том, что организаторы пирамиды предлагали гражданам возможность приобретения недвижимости и автомобилей в рассрочку без процентов.

По данным АФМ, обязательства перед вкладчиками выполнялись лишь частично. Имущество, в основном, предоставлялось родственникам и знакомым подозреваемых. В результате более 8 тысяч граждан стали жертвами схемы, а сумма привлеченных средств превысила 21 миллиард тенге.

С целью легализации нелегально полученных доходов мошенники создали многоуровневую схему с помощью подконтрольных компаний, таких как ТОО "Алло, не керек" и i-m@rketing, Gold SapaPremium. Эти компании выступали как фиктивные поставщики услуг, включая рекламу и аналитику на рынке недвижимости и транспорта.

На основании поддельных договоров было выведено и обналичено более 1,8 миллиарда тенге. На эти средства были приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогие автомобили, среди которых Hummer H2 и Lexus LX570. Для сокрытия имущества от конфискации, оно было оформлено на доверенных лиц. В результате судебного решения на эти активы и счета потребительского кооператива был наложен арест.

Главный организатор схемы задержан, и расследование продолжается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Новая схема мошенничества в КазахстанеНа прошлой неделе в Кызылординской области была пресечена деятельность еще одной финансовой пирамиды. Ее организаторы предлагали инвестировать в якобы легальный проект, связанный с покупкой электросамокатов для последующей аренды в европейских странах. Более 200 человек вложили от 35 до 50 тысяч долларов, надеясь получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге.

Нашли ошибку?