В Жезказгане раскрыта международная афера с криптовалютой: приговор организатору пирамиды

В Жезказгане завершился судебный процесс по делу организатора финансовой пирамиды, которая обманула людей на миллионы тенге. По информации прокуратуры Улытау, обвиняемая привлекала граждан к инвестициям в криптовалюту, обещая им различные бонусы. С марта по декабрь 2024 года она распространяла ложные сведения через мессенджер Telegram и проводила встречи в офисе для регистрации новых участников.

Суд признал женщину виновной в организации и проведении финансовой пирамиды, в результате которой 22 человека понесли убытки на общую сумму 27 миллионов тенге.

В качестве наказания суд назначил ей 5 лет лишения свободы, однако приговор еще не вступил в законную силу. Прокуратура сообщила, что компания, через которую проводилась финансовая афера, называется Bivexo group LTD.

Ведомство призывает граждан быть внимательными, проверять финансовую деятельность компаний и наличие у них необходимых лицензий, а также избегать участия в схемах, которые могут быть финансовыми пирамидами.

Признаки финансовых пирамид

Генеральная прокуратура ранее представила основные признаки финансовых пирамид и советы, как не стать жертвой мошенников.

Как распознать финансовую пирамиду:

• Отсутствие лицензии или учетной регистрации компании;
• Агрессивная реклама в СМИ;
• Неясность в описании деятельности организации;
• Навязывание условий для приобретения товаров или услуг.

Популярные выражения в финансовых пирамидах:

• Высокоприбыльный бизнес;
• Гарантированный доход;
• Высокодоходный онлайн-проект;
• Онлайн-заработок;
• Инновационный проект.

Слоганы, используемые мошенниками:

• "Спешите заработать!"
• "Не упустите свой шанс!"
• "Избавим от задолженности"
• "Инвестируйте сегодня!"
• "Вам отказали в банке? Мы поможем!"

Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды

Если у вас возникли подозрения по поводу участия в финансовой пирамиде, необходимо незамедлительно обратиться в следующие организации:

• Правоохранительные органы по месту жительства;
• Министерство внутренних дел;
• Агентство по финансовому мониторингу;
• Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.