Афера Mooni Gold: Шымкент, финансовая пирамида, полмиллиарда потерь

Финансовая пирамида Mooni Gold в Шымкенте

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Шымкенте остановили работу крупной финансовой пирамиды, известной как Mooni Gold. Организаторы этой схемы привлекли более тысячи инвесторов, обещая им высокий доход от якобы торговли ювелирными изделиями.

Обещания и реальность

Финансовая пирамида Mooni Gold позиционировала себя как ювелирная компания, гарантируя вкладчикам месячный доход в размере 20–30% в течение пяти месяцев. Однако фактически выплаты производились за счет привлечения новых участников, что является характерным признаком финансовой пирамиды. В результате ущерб от ее деятельности превысил 500 миллионов тенге.

Арест имущества и изъятые средства

В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемые на средства, полученные незаконным путем, приобрели элитный жилой дом и автомобиль на сумму около 280 миллионов тенге. Судом на это имущество был наложен арест.

Во время обыска сотрудники АФМ изъяли:

• 15 миллионов тенге наличными;
• 67 наименований ювелирных изделий, оцененных более чем в 28 миллионов тенге.

Методы вовлечения вкладчиков

По информации АФМ, многие вкладчики оформляли кредиты под залог своего имущества, включая квартиры и автомобили, чтобы инвестировать в данную схему. Одной из жертв стала пенсионерка, которая передала мошенникам 67 миллионов тенге, заложив свою квартиру.

Организаторы схемы также использовали так называемых "дропперов" — лиц, через банковские счета которых обналичивались средства от новых вкладчиков.

Правовые меры

Подозреваемые были помещены под стражу на два месяца. Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК не подлежит разглашению.

Предыдущие случаи мошенничества

Стоит отметить, что ранее в Шымкенте была пресечена деятельность другой финансовой пирамиды — Ansar Gold. В этой схеме подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев. В результате более 200 участников вложили свыше 400 миллионов тенге.