Карагандинцы потеряли 52 миллиона на афере с инвестициями в медицинский каннабис и токены

В Карагандинской области жители стали жертвами финансовой аферы, связанной с инвестициями в проекты по выращиванию медицинского каннабиса. Мошенники, представляясь зарубежной инвестиционной компанией, обманули вкладчиков, присвоив их средства, которые были вложены в мнимо высокодоходные проекты.

Для создания видимости легитимности мошенники разработали веб-сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета, используя внутренние токены SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.

Департамент финансового мониторинга Карагандинской области завершил досудебное расследование, в ходе которого было установлено, что организаторы действовали в рамках финансовой пирамиды Sincere Systems Group. Уголовное дело направлено в суд.

Общий ущерб от действий мошенников превысил 52 миллиона тенге. Судом также наложен арест на недвижимость подозреваемых в Астане и Темиртау, общая стоимость которой составляет 76 миллионов тенге.

В отношении подозреваемых были приняты меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Как распознать финансовую пирамиду

Генеральная прокуратура предоставила информацию о признаках финансовых пирамид и предостережениях, чтобы помочь гражданам избежать мошенничества.

Признаки финансовой пирамиды:

• Отсутствие лицензии или регистрации компании;
• Агрессивная реклама в СМИ;
• Неясность в описании деятельности организации;
• Навязывание условий для покупки товаров или услуг.

Распространенные фразы в финансовых пирамидах:

• Высокоприбыльный бизнес;
• Гарантированный доход;
• Высокодоходный онлайн-проект;
• Онлайн-заработок;
• Инновационный проект.

Типичные слоганы:

• "Спешите заработать!"
• "Не упустите свой шанс!"
• "Избавим от задолженности"
• "Инвестируйте сегодня!"
• "Вам отказали в банке? Мы поможем!"

Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды

Если у вас возникли подозрения о том, что вы столкнулись с финансовой пирамидой, необходимо незамедлительно обратиться в следующие организации:

• Правоохранительные органы по месту жительства;
• Министерство внутренних дел;
• Агентство по финансовому мониторингу;
• Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Недавно в Жезказгане была раскрыта аналогичная афера с криптовалютой, в которой пострадали 22 человека на сумму 27 миллионов тенге.