В Алматы разоблачена финансовая пирамида Boxy Wealth с доходностью 1800%

В Алматы задержали организатора финансовой пирамиды под названием Boxy Wealth. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу.

Согласно информации, организатор пирамиды арестован на два месяца, в настоящее время проводится расследование.

Мошенническая схема

Финансовая пирамида позиционировала себя как инвестиционная компания и предлагала вкладчикам высокие доходы, выдавая себя за платформу, где можно зарабатывать деньги, просматривая рекламные материалы. Обещанная доходность колебалась от 5 до 10 процентов в день, что в итоге составляло более 150 процентов в месяц и свыше 1800 процентов в год.

Кроме того, участники могли получать дивиденды за привлечение новых инвесторов через реферальные ссылки, получая 10 процентов от инвестиций каждого нового вкладчика.

Финансовые потери

Деньги от вкладчиков принимались на банковские карты дропперов, а затем переводились на криптокошельки. На данный момент более 180 человек признаны потерпевшими, и им был причинен ущерб на сумму 230 миллионов тенге.

Дополнительные факты

В рамках уголовного дела дополнительная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не раскрывается.

Стоит отметить, что ранее в Алматы жители также пострадали от финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы обещали участникам быстрый доход, но реальные операции не проводились, что привело к значительным потерям. Пострадавшие обратились в полицию, и уголовное дело было возбуждено.