Алматы: финансовый шторм унес сотни миллионов вкладчиков в пучину обмана

В Алматы возник серьезный скандал, связанный с возможной финансовой пирамидой, в результате которого десятки вкладчиков потеряли сотни миллионов тенге. По информации местных СМИ, инвесторов привлекали к участию в бизнесе по перепродаже смартфонов через известный маркетплейс, обещая быструю прибыль.

Организаторы схемы утверждали, что все процессы, включая закупку и продажу, будут полностью контролироваться ими, а от клиентов требовались только наличные деньги и терпение. Однако, как утверждают пострадавшие, никаких реальных покупок и продаж не происходило, а вложенные средства тратились на личные нужды организаторов.

Жители Алматы, потерявшие значительные суммы, обратились в полицию, рассказывая, что к инвестициям их уговаривали знакомые. Эти люди обещали, что все будет под контролем и в случае проблем они возместят ущерб из своего кармана, но все это оказалось лишь пустыми обещаниями.

"Друг, который агитировал за этот бизнес, рассказывал о своей красивой жизни, о том, как он купил квартиру за более чем 100 миллионов тенге, и предлагал также вложиться в его дело, уверяя, что все налоги уплачиваются", - поделился один из пострадавших.

Схема выглядела достаточно просто и надежно: клиенты вносили наличные, подписывали официальные договоры и им обещали прибыль в 30% каждые два месяца. Некоторые действительно получали дивиденды и продолжали инвестировать. Однако с ноября прошлого года выплаты прекратились, и к лету стало очевидно, что схема рухнула.

Около 20 человек подали заявления в полицию, но пострадавшие выражают недовольство медлительностью расследования и тем, что большинство предполагаемых мошенников все еще на свободе.

"Никакого продвижения по делу нет. Мы неоднократно приходили в полицию, пытались связаться с ответственными лицами, но часто не получали никакого ответа", - возмутилась одна из потерпевших.

В полиции Алматы сообщили, что уголовное дело по факту мошенничества возбуждено, и сейчас проводится досудебное расследование. Один из подозреваемых был задержан.

"По делу о мошенничестве в особо крупном размере в Бостандыкском районе возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, и подозреваемый задержан", - пояснила официальный представитель департамента полиции Алматы.

Пострадавшие уверены, что эта схема напоминает классическую финансовую пирамиду, и многие не смогли вовремя распознать признаки мошенничества. Статистика по стране свидетельствует о тревожной ситуации: за последние семь месяцев начато расследование по 131 делу, связанному с финансовыми пирамидами.

"Из них 9 - по рекламе, в отношении 49 финансовых пирамид, в которые вовлечено 112 тысяч вкладчиков с общим ущербом в 52 миллиарда тенге. 1,9 тысяч человек признаны потерпевшими, им причинен ущерб на сумму 2,9 миллиарда тенге", - отметил представитель Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Специалисты подчеркивают, что уловки мошенников остаются прежними, и несмотря на предупреждения, люди продолжают надеяться на быстрое обогащение, рискуя всем. Они советуют проявлять бдительность и проверять надежность компаний перед вложением средств.

Один из выводов заключается в том, что легкие деньги не существуют, а мошенников, которые обогатились за счет других, ждет наказание.

Недавно Жезказганский городской суд вынес приговор организатору финансовой пирамиды, которая предлагала людям инвестировать в криптовалюту. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы.

Нашли ошибку?