Суд арестовал активы 'Амир Капитал' на $10 млн в международном расследовании мошенничества

Агентство по финансовому мониторингу инициировало расследование в связи с деятельностью финансовой пирамиды под названием "Амир Капитал". В результате судебного разбирательства были арестованы активы на сумму более 10 миллионов долларов.

Мошенническая схема

Компания представлялась как международный инвестиционный фонд и на протяжении трёх лет привлекала средства граждан из Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана. Она обещала доходность в диапазоне от 5 до 10 процентов, используя такие методы, как торговля криптовалютой, майнинг и участие в различных проектах.

Регистрация новых вкладчиков происходила через реферальные ссылки на сайте, а пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через специальный кошелёк Amir Wallet. Система выплат работала по принципу финансовой пирамиды: проценты выплачивались за счёт новых вкладов.

Проблемы с доступом к средствам

В общей сложности в схему было вовлечено более 40 человек. В конце 2021 года пользователи платформы amir.capital столкнулись с ограничениями на вывод средств. Организаторы объясняли это "техническими сбоями" и обещали восстановить выплаты, однако доступ к деньгам так и не был восстановлен.

Судебные меры

Судебные органы санкционировали арест криптоактивов и земельного участка в Алматинской области. Одна из подозреваемых была помещена под стражу на два месяца. Расследование продолжается, и дальнейшая информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК.

Похожие случаи мошенничества

Стоит отметить, что ранее в Алматы произошёл аналогичный случай, когда десятки жителей потеряли сотни миллионов тенге из-за финансовой пирамиды, связанной с перепродажей смартфонов через маркетплейс. Организаторы обещали быстрый доход, но реальные операции не проводились. Пострадавшие обратились в полицию, и в настоящее время возбуждено уголовное дело.