АФМ запускает реестр бенефициарных собственников юридических лиц в международном контексте

Обязанности юридических лиц по предоставлению сведений о бенефициарных собственниках

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) внедрит ряд нормативных актов, касающихся изменений в Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которые были приняты в сентябре.

Основные положения новых правил

• Правила и сроки предоставления сведений: Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа. Установлены форматы и сроки представления данных.
• Ответственность за нарушение: Непредставление, несвоевременное представление или предоставление недостоверных данных о бенефициарных собственниках влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
• Правила представления сведений клиентами: Установлены правила, по которым клиенты и их представители должны предоставлять информацию о бенефициарных собственниках по запросу субъектов финансового мониторинга.
• Ведение Реестра бенефициарных собственников: АФМ будет вести Реестр бенефициарных собственников юридических лиц, который будет служить государственной базой данных для учета и хранения информации с целью борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Обязанности юридических лиц

Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны принимать необходимые меры для выявления своих бенефициарных собственников, а также фиксировать и обновлять сведения о них.

Сведения и документы о бенефициарных собственниках должны предоставляться по запросу уполномоченного органа в установленные сроки и в порядке, определяемом органом.

Заключение

Новые правила направлены на повышение прозрачности и ответственности юридических лиц в отношении информации о бенефициарных собственниках, что является важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями и терроризмом.