Агентство по финансовому мониторингу начнет проверку сделок с недвижимостью в Казахстане

Проверка сделок с недвижимостью в Казахстане: новые меры борьбы с отмыванием денег

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана получит новые полномочия в сфере контроля сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря законопроекту, который в настоящее время рассматривается в Мажилисе. Основной целью инициативы является борьба с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма.

Обязанности госкорпорации

В соответствии с предложениями разработчиков, госкорпорация "Правительство для граждан" будет обязана сообщать в АФМ о сделках с недвижимостью, стоимость которых превышает 50 миллионов тенге. Данная мера аналогична существующей практике, когда нотариусы передают сведения о своих действиях.

"Правительство для граждан" будет предоставлять информацию по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге по аналогии со сделками у нотариусов, - отметил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.

Цели и последствия нововведений

Введение данной нормы позволит сотрудникам АФМ более эффективно выявлять и пресекать подозрительные финансовые операции. Если граждане намерены приобрести квартиру или другую недвижимость на сумму выше 50 миллионов тенге, информация об этой сделке может быть передана правоохранительным органам.

Текущий статус законопроекта

На данный момент указанные меры еще не вступили в силу. Законопроект должен пройти второе чтение в Мажилисе, после чего он будет направлен в Сенат, а затем на подпись Президенту.

Дополнительные меры контроля

В рамках рассматриваемого законопроекта также предусмотрено поступление информации от сотовых операторов о пополнениях мобильного баланса в АФМ. Это дополнительно расширяет возможности мониторинга финансовых потоков.

Напомним, что нотариусы уже обязаны предоставлять данные о своих действиях в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с действующим законодательством.