Казахстанцам разрешат вывозить культурные ценности до 1 млн тенге

Казахстанцы получат возможность вывозить культурные ценности стоимостью до 1 миллиона тенге, вместо действующего порога в 45 миллионов тенге. Это изменение предусмотрено в законопроекте, направленном на противодействие отмыванию преступных доходов, который сегодня был одобрен Мажилисом в первом чтении.

Заместитель председателя Агентства по финмониторингу (АФМ) Женис Елемесов отметил, что снижение порога операций с культурными ценностями касается любых объектов, не обязательно охраняемых законом. Он подчеркнул, что установленный порог в 45 миллионов тенге является слишком высоким, а новая цифра в 1 миллион тенге была выбрана после обсуждений и анализа зарубежного опыта, где порог составляет примерно 2 тысячи евро.

"Мы поддерживаем эту цифру в 1 миллион тенге. В нашей стране есть культурные ценности, такие как картины казахстанских художников, которые могут стоить от 1 до 5 миллионов тенге. Если кто-то намерен вывезти культурные ценности стоимостью выше указанного порога, они обязаны представить информацию в наше агентство, чтобы мы могли проверить законность вывода капитала", - добавил Елемесов.

В случае, если анализ покажет, что вывозимые ценности имеют преступное происхождение, нарушители будут подвергнуты правовым последствиям. Законопроект также включает возможность проверки финансовых операций с цифровыми активами, если сумма превышает 5 миллионов тенге.

"Это касается покупки, продажи и любых сделок с цифровыми активами. Если пороговая сумма превышает 5 миллионов тенге, биржи должны предоставить информацию в АФМ. Кроме того, существует понятие 'подозрительная сумма', где нет установленного порога, и если такая сумма вызывает подозрения, информация также должна быть передана", - уточнил Елемесов.

Порог в 5 миллионов тенге был установлен на основе анализа международного опыта, включая США, Канаду и Японию. В рамках одобряемого законопроекта депутаты также предложили, чтобы сотовые операторы передавали данные о пополнении баланса казахстанцев, а Центры обслуживания населения (ЦОНы) должны предоставлять информацию о сделках с недвижимостью свыше 50 миллионов тенге.

Кроме того, банки и финансовые организации будут обязаны уведомлять АФМ о подозрительных операциях клиентов, включая денежные переводы между счетами.