Казахстан: Операторы связи обязаны делиться данными с силовиками

В Казахстане ожидаются изменения в правилах работы сотовых операторов и финансовых организаций. Согласно новому законопроекту, операторы мобильной связи и госкорпорация "Правительство для граждан" будут обязаны передавать информацию о своих клиентах в органы финансового мониторинга. Это решение направлено на борьбу с отмыванием доходов и будет касаться не только операторов, но и банков и других финансовых институтов.

На текущий момент в Мажилисе обсуждается законопроект, который требует от сотовых операторов предоставлять данные о пополнениях мобильного баланса в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Это позволит усилить контроль за финансовыми операциями и выявлять подозрительные действия.

Заместитель главы АФМ Женис Елемесов отметил: "Правительство для граждан" будет информировать о сделках с недвижимостью, стоимость которых превышает 50 миллионов тенге, аналогично тому, как это делается у нотариусов.

Елемесов подчеркнул, что такие меры помогут более эффективно выявлять и предотвращать подозрительные финансовые операции. Однако он не уточнил, какие суммы на мобильном балансе могут вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, законопроект вводит обязательное требование для банков и финансовых организаций сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов, включая денежные переводы между счетами.