Новые требования к обменным пунктам в Казахстане

Национальный Банк Республики Казахстан разработал проект постановления, которое вносит изменения в действующие требования к внутреннему контролю для юридических лиц, осуществляющих обменные операции с наличной иностранной валютой. Ожидается, что проект будет принят в четвертом квартале 2025 года.

Основные изменения в проекте

• Исключение стандартной идентификации клиентов, предусмотренной в пункте 7 статьи 5 Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Требования к содержанию досье клиента будут приведены в соответствие с подпунктом 6 пункта 3 статьи 5 указанного Закона.
• Обновление перечней оффшорных зон в соответствии с документами, утвержденными Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов Республики Казахстан.
• Введение новых требований по надлежащей проверке клиентов при покупке и продаже аффинированного золота в слитках.
• Приведение требований к внутреннему контролю в соответствие с 15 рекомендацией ФАТФ, касающейся оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма, с учетом новых технологий.

Проект направлен на соответствие требованиям Закона о противодействии легализации доходов и международным стандартам ФАТФ.