Казахстан инициирует расследование против Envida AI за финансовую пирамиду

В Казахстане начато расследование по делу о создании финансовой пирамиды под названием Envida AI. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Агентства по финансовому мониторингу.

Подробности дела

Согласно данным следствия, организаторы Envida AI использовали мессенджер WhatsApp для создания групп с названиями "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход", где активно привлекали граждан к инвестициям.

"Маркетинговая модель проекта основана на многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международная экосистема, утверждая, что осуществляет инвестиции в реальные активы", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, организаторы сумели привлечь более 370 вкладчиков из шести регионов страны, включая Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области и Алматы.

Расследование продолжается. В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что дополнительная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса. Они также призвали граждан быть осторожными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.