Потери казахстанцев от схемы Asar Baspana: 25 миллиардов и завершение расследования мошеннической пирамиды

В Казахстане завершилось расследование деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana, которая действовала с 2023 по 2025 год. В ходе расследования выяснилось, что мошенническая схема привлекла более 90 тысяч граждан, которые инвестировали свыше 25 миллиардов тенге.

По данным прокуратуры, мошенники использовали обманные схемы, выдавая себя за потребительский кооператив. Средства вкладчиков часто обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, и организаторы использовали их в личных целях, не ведя учета финансов.

Подробности расследования

Уголовное дело в отношении организаторов пирамиды уже направлено в суд. Прокуратура настоятельно призывает граждан быть осторожными и не верить обещаниям о быстром доходе.

Как работала схема

Агентство по финансовому мониторингу в марте 2025 года сообщило о пресечении деятельности Asar Baspana. Организаторы, возглавляемые Н.М. Туганбаевым, обещали доход до 30% в месяц, однако реального бизнеса не существовало. Выплаты осуществлялись за счет вложений новых участников, что в итоге привело к потере 3,8 миллиарда тенге.

Вместо реальной деятельности, мошенники вводили вкладчиков в заблуждение, утверждая о работе производств в Алматы, в то время как продукция закупалась у сторонних поставщиков.

Аресты и изъятия

8 февраля 2025 года Туганбаев отдал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. В ходе следственных действий были восстановлены серверные данные.

9 февраля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. В результате изъято:

• 1,1 миллиарда тенге;
• 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570;
• 945 миллионов тенге наличными у брата Туганбаева.

Кроме того, были арестованы счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге.