Межведомственная группа Казахстана по противодействию отмыванию доходов

В Казахстане была создана новая Межведомственная рабочая группа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это решение принял Президент Касым-Жомарт Токаев.

Цели и задачи рабочей группы

Основной целью создания Межведомственной рабочей группы является содействие в формировании и реализации государственной политики, направленной на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Ключевые задачи группы включают:

• разработка и внедрение государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения;
• усовершенствование национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
• укрепление международного сотрудничества в этих областях;
• обеспечение выполнения международных обязательств Казахстана с учетом национальных интересов;
• выполнение дополнительных задач по поручению Президента.

Функции и полномочия группы

Межведомственная рабочая группа будет заниматься разработкой рекомендаций для государственных органов, согласованием позиций между ведомствами, анализом реализации политики противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Группа также будет привлекать экспертов и разрабатывать меры по международному сотрудничеству. Она обладает правом запрашивать необходимые материалы у государственных органов и принимать решения в рамках своих полномочий.

Организация работы группы

Агентство по финансовому мониторингу будет выполнять функции рабочего органа группы, обеспечивая организацию заседаний, подготовку плана работы и материалов для членов группы. Заседания проводятся не реже одного раза в полугодие и могут проходить в формате видеоконференций.

Решения принимаются простым большинством голосов, а в случае равенства голосов решение считается принятым в пользу председательствующего. После заседаний результаты принимаемых решений направляются государственным органам, которые обязаны информировать рабочий орган о ходе выполнения.

Состав рабочей группы

Руководителем Межведомственной рабочей группы назначен помощник Президента по правовым вопросам. Заместителем руководителя стал председатель Агентства по финансовому мониторингу, а секретарем — руководитель департамента по работе с субъектами финансового мониторинга этого агентства. В состав группы также входят представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Комитета национальной безопасности, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Министерства юстиции.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на Администрацию Президента.