Налоговый контроль мобильных переводов: что нужно знать жителям города

С 1 января в Казахстане введены новые правила контроля за мобильными переводами физических лиц. Вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, в каких случаях такие переводы могут попасть под налоговый контроль.

Критерии налогового контроля

По словам Биржанова, существует три основных критерия, которые должны совпасть, чтобы физическое лицо попало под налоговый контроль:

1. Получение переводов от 100 различных лиц в течение трех последовательных месяцев (январь, февраль, март).
2. Сумма переводов превышает 1 миллион тенге за указанный период.

Важно отметить, что ни один из этих критериев сам по себе не является основанием для налогового контроля — они должны выполняться одновременно.

Роль банков и налоговых органов

Вице-министр также отметил, что банки второго уровня будут передавать информацию о таких переводах в рамках фискального контроля. При этом банки не будут закрывать счета физических лиц.

"Банки второго уровня будут передавать такие данные для фискального контроля. Счета закрывать физическим лицам мы не будем. Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве индивидуального предпринимателя. Может, какие-то иные случаи есть, например благотворительность, всё это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается," — подчеркнул он.

Заключение

С введением новых критериев для мобильных переводов, физическим лицам важно следить за своими финансовыми операциями, чтобы избежать налогового контроля. В случае возникновения вопросов, банки будут уведомлять клиентов о возможных расхождениях.