Nazira Gold: Золото, машины и суд над финансовыми пиратами

В Шымкенте завершился судебный процесс по делу о создании финансовой пирамиды Nazira Gold. В результате девять человек были признаны виновными и получили от 5 до 10 лет лишения свободы.

Суть аферы Nazira Gold

Организаторы представили Nazira Gold как компанию, занимающуюся продажей ювелирных изделий. Они обещали своим вкладчикам доход в размере 20-40% ежемесячно от вложенных средств.

На практике выплаты участникам производились не из прибыли от торговли, а за счет средств новых инвесторов. В результате в финансовую пирамиду вовлекли более 4 тысяч человек.

Расходы злоумышленников

Следствие установило, что средства, полученные от вкладчиков, использовались для:

• покупки дорогих автомобилей;
• приобретения земельных участков;
• инвестирования в недвижимость.

Конфискация имущества

Суд постановил конфисковать:

• денежные средства на сумму 402 миллиона тенге;
• 52 автомобиля;
• частный дом;
• две квартиры в элитных жилых комплексах;
• 17 килограммов ювелирных изделий.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Прекращение деятельности

Деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold была прекращена в марте 2025 года, когда началось расследование по делу.

Нашли ошибку?