В Павлодаре осудили организаторов финансовой пирамиды TAKORP с 'колесом Фортуны'

В Павлодаре суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды TAKORP, действовавшей под прикрытием платформы для рекламных приложений. Данная схема привлекла внимание Агентства по финансовому мониторингу, которое зафиксировало множество нарушений.

Суть схемы TAKORP

TAKORP позиционировала себя как инновационный проект в области цифровой рекламы. Участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу OKX и зарегистрироваться на платформе. Однако ключевым условием участия было привлечение минимум пяти новых вкладчиков, что создавало условия для классической финансовой пирамиды.

Обещания и реальность

• Участникам обещали бонусные выплаты до 2 тысяч долларов в зависимости от уровня участия.
• В рамках кампании проводились онлайн-презентации, на которых подчеркивались обещания улучшения финансового положения.

На практике основная цель организаторов заключалась в постоянном привлечении новых участников, что является характерным признаком мошеннических схем.

Финансовые потери и активы

В схему вложилось более 80 человек, которые перечислили суммы от 30 до 500 долларов. Общая сумма незаконно полученных доходов превысила 59 миллионов тенге. По данным следствия, средства участников использовались для приобретения квартиры в Павлодаре и открытия четырех банковских депозитов, все активы были арестованы по решению суда.

Судебное разбирательство

Суд приговорил организаторов финансовой пирамиды к различным срокам лишения свободы — от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Приговор пока не вступил в законную силу, и вопрос о возмещении ущерба пострадавшим будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Сравнение с другими случаями

Это не первый случай мошенничества в Казахстане. Ранее в Шымкенте была пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, организаторы которой привлекли более тысячи вкладчиков, обещая им доход от продажи ювелирных изделий. Эти события подчеркивают необходимость повышения финансовой грамотности среди населения и внимательности к инвестиционным предложениям.