Криптоторговец с миллионным доходом задержан в Дубае и экстрадирован в Казахстан

В Дубае задержали мужчину, подозреваемого в незаконной торговле криптовалютой, который был экстрадирован в Казахстан. Генеральная прокуратура страны сообщила, что он находился в международном розыске.

По данным прокуратуры, с 2022 по 2024 год подозреваемый осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов на платформе криптобиржи Binance без соответствующей лицензии. Его незаконный доход составил 400 миллионов тенге.

В настоящее время задержанный помещён в следственный изолятор. За свои действия он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

Кроме того, в Алматы были задержаны организаторы финансовой пирамиды под названием Matic Basket. Они обманным путём привлекли более 1 900 человек из Казахстана и стран СНГ, обещая доходы от криптотрейдинга и майнинга. Ущерб, причинённый участникам, превысил 80 миллионов тенге, а деньги собирались без оформления договоров с предложением бонусов за привлечение новых участников.