Карагандинцы пострадали от финансовой пирамиды: афера затронула детские дома

В Карагандинской области было проведено расследование, касающееся незаконной деятельности руководителей финансовой пирамиды под названием Takorp. Установлено, что двое подозреваемых организовали схему, привлекая денежные средства граждан под предлогом инвестиционного проекта.

По информации правоохранительных органов, мошенники предлагали потенциальным инвесторам вложения от 30 до 50 тысяч долларов с гарантией 100% доходности. Пирамида функционировала через интернет-платформу, использующую матричную систему с шестью уровнями бонусов (VIP-1 – VIP-6). Выплаты осуществлялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вложений и количества привлечённых участников по реферальным ссылкам.

Для создания иллюзии законности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные мероприятия в детских домах.

В результате деятельности пирамиды Takorp было вовлечено 117 участников. Судом наложен арест на криптовалюту, стоимость которой составляет 32 тысячи долларов.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении правил поведения. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, другая информация не подлежит разглашению.

Также ранее в Западно-Казахстанской области была пресечена деятельность финансовой пирамиды Imrat Group, которая выдавала себя за международную инвестиционную компанию с регистрацией в Канаде, Гонконге и Великобритании. Она обещала гражданам доходность от 0,5 до 1,5 процента в день, требуя вложений от 20 до 10 000 долларов (в эквиваленте USDT) на криптокошелек. Фактически выплаты осуществлялись за счёт вкладов новых участников.