Криптообман: Казахстанцы потеряли миллионы в Imrat Group

В Западно-Казахстанской области была остановлена деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Мошеннические инвестиции с высокой доходностью

Согласно данным АФМ, Imrat Group выдавала себя за международную инвестиционную компанию с регистрацией в таких странах, как Канада, Гонконг и Великобритания. Она предлагала гражданам доходность от 0,5 до 1,5 процента в день.

Чтобы стать участником, нужно было зарегистрироваться по реферальной ссылке и перевести сумму от 20 до 10 000 долларов (в эквиваленте USDT) на криптокошелёк. На практике выплаты осуществлялись за счёт вкладов новых участников.

Активные методы привлечения инвесторов

Мошенники использовали различные методы для создания видимости легальности своей деятельности. Они арендовали офисные помещения, организовывали презентации и конференции, а также вели Telegram-канал с видеороликами, которые обещали высокую доходность и безопасность вложений.

"Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 миллионов тенге", - отметили в АФМ.

Уголовное дело уже передано в суд. Дополнительная информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

С начала года АФМ завершило 90 досудебных расследований по 31 финансовой пирамиде, обеспечив возмещение ущерба на сумму 7 миллиардов тенге. Также были заблокированы более 14 тысяч сайтов и закрыто свыше 100 незаконных чатов с общей аудиторией 535 тысяч участников.

Недавно также проводилось расследование в Кокшетау в отношении руководителей финансовой пирамиды S-Group. Участникам предлагали инвестировать в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты, обещая доход от 5 процентов за привлечение новых вкладчиков. Для участия в данной схеме требовалось внести взнос в размере 100 долларов и зарегистрироваться на сайте.