Токаев и Элиманов: Финансовая разведка на страже стабильности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанатом Элимановым, где обсудили результаты работы ведомства за 2024 год и планы на будущее. Встреча состоялась в Акорде.

Основные достижения АФМ

В ходе встречи Элиманов сообщил о положительных итогах реализации Комплексного плана по борьбе с теневой экономикой, который действует с 2023 по 2025 годы. Уровень теневой экономики удалось снизить на 1,3 процента.

Ключевые результаты работы

• Завершено расследование 1 312 уголовных дел;
• Возмещен ущерб на сумму 236,8 миллиарда тенге;
• Конфисковано преступных доходов на 152,3 миллиарда тенге;
• Начато 20 досудебных расследований против организованных преступных групп;
• Ликвидированы 42 финансовые пирамиды;
• Заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, связанных с мошенничеством;
• Закрыто 327 чатов в мессенджерах, предотвращающих финансовые потери более 2 миллионов граждан;
• Обнаружены и закрыты 41 онлайн-площадка азартных игр;
• Закрыт доступ к 11,7 тысячи сайтов онлайн-казино;
• Пресечены необоснованные бюджетные расходы на 120 миллиардов тенге;
• Задержаны 35 наркодилеров в результате совместной спецоперации с финразведками Казахстана, Беларуси и России.

Работа по борьбе с финансированием терроризма

В рамках борьбы с терроризмом было идентифицировано и заблокировано 1,2 тысячи попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций. Также пресечена деятельность 1787 юридических лиц, осуществлявших фиктивные финансовые операции.

Поручения Президента

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений, касающихся ключевых направлений работы АФМ, с акцентом на дальнейшее улучшение эффективности их деятельности.

В тот же день Президент также встретился с главой Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и новым президентом федерации футбола Маратом Омаровым, а также принял Дархана Сатыбалды, назначенного в Администрацию Президента, чтобы обсудить возвращение должности первого заместителя главы АП.