В Казахстане раскрыта схема мошенничества на бирже Modern Trading Solutions

Расследование махинаций с углем в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало расследование в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions. По информации агентства, руководство биржи реализовывало уголь с Шубаркульского месторождения только тем лицам, которые предоставляли незаконное вознаграждение.

Цели реализации угля через биржу

Согласно действующему законодательству, продажа угля через товарные биржи должна была способствовать:

• развитию конкуренции;
• формированию справедливых цен;
• избежанию участия спекулятивных посредников.

Нарушения со стороны биржи

По информации АФМ, руководство биржи зарегистрировало 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц. Это позволило организовать систему, при которой к торгам допускались только те участники, которые регулярно выплачивали денежные вознаграждения. В противном случае предприниматели сталкивались с затруднениями, такими как:

• задержка аккредитации;
• неподписание сделок;
• ограничение доступа;
• отмена результатов торгов.

Эти действия вызвали множество жалоб и социальную напряженность, особенно перед отопительным сезоном.

Финансовые потоки и санкции

По данным АФМ, преступный доход группы превышал двух миллиардов тенге ежегодно, который обналичивался через подконтрольные компании. В отношении трех руководителей торговой биржи была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, а один из фигурантов объявлен в розыск.

История расследования

В ноябре 2024 года Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) также начало собственное расследование в отношении биржи Modern Trading Solutions. Биржа подозревалась в злоупотреблении доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.