Казахстан: Конфискация фермы и авто за преступный доход в Улытау и самовольное пользование недрами

Конфискация имущества за незаконную добычу марганцевой руды

В Улытау была вынесена судебная санкция в отношении местного жителя, обвиняемого в самовольном использовании недр и легализации преступных доходов. Расследование проводилось департаментом Агентства по финансовому мониторингу.

Незаконная деятельность

С 2020 по 2023 год подозреваемый занимался нелегальной добычей марганцевой руды в карьере "Восточный Каражал" без лицензии и контракта на недропользование. В результате его действий было отгружено более 16 тысяч тонн руды, что нанесло ущерб государству свыше 1,1 миллиарда тенге.

Легализация преступного дохода

Для легализации своих доходов обвиняемый заключал фиктивные сделки и продавал переработанную железомарганцевую руду через подконтрольные ему компании как на внутреннем рынке, так и в Россию. Общая сумма преступного дохода составила более 3,5 миллиарда тенге.

Судебное решение

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 8 месяцев. Кроме того, в ходе судебного разбирательства было конфисковано имущество на сумму 97,8 миллиона тенге, включая 5 автомобилей и крестьянское хозяйство.

Приговор суда не вступил в законную силу.