Создание единого реестра криптокошельков в Казахстане

В Казахстане введены новые правила для ведения единого реестра криптокошельков, используемых в преступных целях, таких как легализация незаконных доходов, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.

Правила были утверждены приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31 августа 2026 года № 237-НҚ и вступили в силу с той же даты.

Что такое единый реестр кошельков цифровых активов?

Единый реестр кошельков цифровых активов представляет собой государственную информационную систему, предназначенную для централизованного учета информации о криптокошельках, в отношении которых были приняты решения в рамках уголовного или административного производства.

Оператор и участники реестра

Оператором данного реестра является уполномоченный орган по финансовому мониторингу. К участникам системы относятся:

• уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
• органы уголовного преследования;
• органы государственных доходов;
• высший надзорный орган.

Основные задачи реестра

Основные задачи единого реестра включают:

• систематизацию сведений о криптокошельках;
• обеспечение межведомственного взаимодействия;
• содействие субъектам финансового мониторинга в оценке рисков;
• предотвращение повторного использования кошельков в преступной деятельности.

Критерии для включения в реестр

Сведения о кошельках цифровых активов могут быть включены в реестр при наличии определенного процессуального или судебного решения. В частности, информация будет добавлена, если:

• в рамках уголовного дела цифровые активы признаны вещественными доказательствами или на них наложен арест;
• судебным актом цифровые активы признаны предметом преступления или к ним применены обеспечительные меры;
• по делу об административном правонарушении вступило в силу постановление, касающееся цифровых активов.

Включение информации в реестр осуществляется на основании представления государственного органа, который ведет соответствующее уголовное или административное дело.

Права и обязанности субъектов финансового мониторинга

Включение кошелька в реестр не является мерой уголовной или административной ответственности и не означает признания владельца виновным в правонарушении. Тем не менее, если кошелек клиента содержится в реестре, субъект финансового мониторинга обязан провести более тщательную проверку клиента в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов.

Условия для исключения сведений из реестра

Сведения могут быть исключены из реестра при выполнении следующих условий:

• отменено или изменено процессуальное решение, на основании которого информация была включена;
• производство по делу прекращено по реабилитирующим основаниям;
• вступил в силу судебный акт, исключающий дальнейший учет сведений;
• установлено, что кошелек был включен в реестр ошибочно.

Если имеются основания для исключения, уполномоченный орган по финансовому мониторингу должен исключить соответствующие сведения не позднее одного рабочего дня с момента поступления подтверждающих документов или информации. При изменении или отмене решения, на основании которого сведения были внесены в реестр, участник системы обязан уведомить об этом уполномоченный орган в течение двух рабочих дней.

Нашли ошибку?