В СНГ разоблачили теневой криптосервис RAKS Exchange

Агентство по финансовому мониторингу раскрыло детали расследования крупнейшего теневого криптосервиса в СНГ, известного как RAKS Exchange. Данный сервис стал каналом для финансирования более 200 наркомаркетов, действовавших как в Казахстане, так и за его пределами.

Масштабы незаконной деятельности

По информации следствия, через RAKS Exchange проходили транзакции, связанные с деятельностью более 200 наркомаркетов в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий объем операций на платформе составил более 224 миллионов долларов.

В ходе крипторасследования по принципу "Follow the Money" специалисты проанализировали свыше 4000 криптокошельков, которые были связаны с наркотиками и деятельностью на даркнет-площадках.

Заморозка и конфискация активов

В результате проведенных операций было заморожено цифровых активов на сумму свыше 9,7 миллиона USDT. Из них уже конфисковано 3,2 миллиона USDT. Следствие подтвердило преступное происхождение этих средств, после чего они были переведены на специальный счет Агентства по финансовому мониторингу.

В ведомстве подчеркнули, что операция помогла ликвидировать канал, представлявший угрозу для здоровья граждан. В результате были нарушены схемы поставок наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Продолжение работы по выявлению схем

Работа по выявлению и блокировке подобных схем продолжается. Ранее также сообщалось о ликвидации 130 теневых криптообменников в Казахстане, которые использовались преступниками для отмывания средств, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Нашли ошибку?