Казахстан ликвидирует 130 теневых криптообменников, арестовав миллионы USDT

В Казахстане закрыли 130 нелегальных криптообменников, которые использовались преступниками для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в результате проведённых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT.

Как работали нелегальные обменники

Владельцы так называемых "наркошопов" и кибермошенники переводили деньги на банковские счета или в криптовалюте на кошельки обменников. Затем средства конвертировались и проходили через ряд транзакций с целью скрыть их истинное происхождение. За такие услуги по легализации средств взимались комиссионные. Часто операции проводились с использованием банковских карт и кошельков подставных лиц.

"Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Рекомендации для граждан

Агентство призывает граждан Казахстана использовать только лицензированные и официально зарегистрированные сервисы для обмена криптовалют. Список легальных криптобирж можно найти на сайте МФЦА.

Ранее министр цифрового развития Жаслан Мадиев представил план по реформированию крипторынка в стране, включая легализацию криптовалют и создание специальной зоны CryptoCity.