Алматы: финансовая пирамида Boxy Wealth раскрыта с 1800% доходности

В Алматы завершено расследование дела, связанного с финансовой пирамидой Boxy Wealth. По данным Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемая вела деятельность схемы в течение года, используя сайт www.boxywealth.com и мессенджеры.

Механизм работы схемы

Сначала участникам предлагались товары народного потребления, однако вскоре они были вовлечены в инвестиционную платформу. Казахстанцы могли приобретать пакеты участия и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5 до 10 процентов в день. Это эквивалентно более 150 процентам в месяц и свыше 1800 процентам в год.

Система также включала реферальную программу, предлагающую бонусы за привлечение новых участников. Денежные средства принимались через банковские счета физических лиц-дропперов и затем переводились в криптовалюту через P2P-операции.

Результаты расследования

Чтобы создать доверие к проекту, организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис, проводили рекламные кампании и демонстрировали фиктивные показатели доходности. В результате в финансовую пирамиду вложились 78 человек, сумма ущерба превысила 110 миллионов тенге.

Подозреваемая была задержана и взята под стражу. Судом был наложен арест на земельный участок в Алматы, а уголовное дело направлено в суд. Дополнительная информация о деле не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК.

Отметим, что информация о задержании организатора Boxy Wealth появилась в октябре 2025 года. Также стоит упомянуть, что ранее из Грузии в Казахстан был экстрадирован другой подозреваемый в организации финансовой пирамиды, который, по данным следствия, привлёк более 10 миллиардов тенге в период с 2019 по 2021 год.