Алматы: разоблачение финансовой пирамиды 'NBC' и расследование

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по делу о создании и управлении финансовой пирамидой под названием "NBC TV". Данный случай демонстрирует, как современные мошенники используют интернет и мессенджеры для привлечения граждан к незаконным финансовым схемам.

Схема работы пирамиды

В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды, маскируя её под инвестиционный онлайн-проект. Основной площадкой для привлечения клиентов стал интернет-ресурс "www.nbcms.com", а также мессенджеры WhatsApp, где действовали чаты с более чем 200 участниками, включая "Дискуссионную группу NBC Charlotte" и "NBCUniversal Media LLC".

Потенциальным инвесторам предлагалось вложить средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов, в частности трейлеров фильмов. Участие в проекте требовало инвестиций в размере от 11 до 160 тысяч тенге.

Обещания и реальность

"При этом обещанная доходность достигала до 5–10 процентов в день (свыше 150 процентов в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков. Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10 процентов от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников", - сообщили в ведомстве.

Методы обмана

Для создания видимости законной деятельности организаторы активно распространяли рекламу и публиковали фиктивные документы, демонстрируя якобы получаемые доходы. Также был использован подход привлечения блогеров и ведения тематических чатов.

Финансовые операции осуществлялись через счета физических лиц, после чего средства переводились через P2P-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.

Правовые последствия

Согласно решению суда, была наложена арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что эквивалентно 528,5 миллиона тенге. В отношении подозреваемой введена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а уголовное дело направлено в суд.

Важным аспектом этого дела является предупреждение от Агентства по финмониторингу: перед вложением средств необходимо тщательно проверять компанию, её документы и разрешения, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.

Предыдущие случаи

Следует отметить, что это не первый случай мошенничества с использованием схемы финансовой пирамиды в Алматы. В ноябре 2025 года был вынесен приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, которая также убеждала граждан инвестировать в проекты с обещанием высокой прибыли от просмотров трейлеров. В этом случае судом был арестован криптоактив на сумму 3,8 миллиона USDT, а организатору назначено 5 лет лишения свободы.

Нашли ошибку?