380 казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды: расследование Агентства по финмониторингу начато

В столице Казахстана началось расследование, связанное с финансовой пирамидой, действующей под именем "Sirius Energy". Департамент Агентства по финансовому мониторингу сообщил о выявлении фактов мошенничества, где 380 граждан стали жертвами схемы.

Схема мошенничества

Организатор преступной схемы представлялся как "представитель чилийской компании "Sirius Energy" и убеждал граждан инвестировать в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Инвестиции принимались только в криптовалюте USDT, что добавляло уровень анонимности и сложности для потенциальных жертв.

После внесения средств каждый инвестор получал доступ к личному кабинету, где отображались условные бонусы. Это создавало иллюзию успешных вложений и подгоняло людей к дальнейшим инвестициям.

Организация и реклама

Для привлечения новых вкладчиков организатор открыл офисы в Алматы и Астане, где проводил тренинги и активно рекламировал свои услуги. Также была зарегистрирована компания на третье лицо, что должно было создать видимость законной деятельности, хотя фактически она не осуществлялась.

Потерпевшие и последствия

Среди пострадавших оказался мужчина, который оформил кредит на сумму три миллиона тенге, рассчитывая на высокую прибыль от инвестиций. Однако выплаты не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.

Правовые меры

Судом был наложен арест на банковские счета организатора схемы. Однако, как сообщили в департаменте, дальнейшая информация в интересах следствия не разглашается.

Данная ситуация подчеркивает необходимость повышения финансовой грамотности среди населения и бдительности в отношении инвестиционных предложений, особенно в сфере криптовалют.