Казахстан: Вице-министр финансов обещает смягчить проверки мобильных переводов для бизнеса

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов прокомментировал ситуацию с проверками мобильных переводов в стране.

Во время лектория по цифровизации налогового администрирования Биржанов ответил на вопрос о возможном пересмотре критериев проверки мобильных переводов. Он отметил, что изменения не планируются, однако пояснил, зачем нужны существующие правила.

Критерии проверок мобильных переводов

"У нас есть критерии: это должно быть 100 переводов от разных лиц. Мы наблюдаем за постоянством. Если человек получает переводы от 100 разных лиц каждый месяц на протяжении трех месяцев подряд, это вызывает подозрение. Например, он не может каждый месяц собирать деньги на дни рождения или какие-либо иные нужды от разных людей. Если же он собирает деньги от коллег или на конкретные нужды, это видно," - объяснил Ержан Биржанов.

Чиновник добавил, что при выявлении таких фактов к предпринимателю не будут применяться штрафы или проводиться проверки.

Процедура уведомления

"Мы будем отправлять уведомление и спрашивать: 'Мы получили эти данные, объясните, пожалуйста, почему на ваши личные счета поступают деньги от разных лиц постоянно'. Человек может объяснить, что занимается благотворительностью или каким-то другим делом," - уточнил вице-министр.

После этого налоговые органы проверят, действительно ли деньги поступили на указанные в объяснении нужды. Если информация подтвердится, проблем не возникнет.

Что делать, если вы получили уведомление?

"Если налогоплательщик продолжает получать деньги, мы видим, где он ведет свою торговлю. Возможно, он закрыл свое ИП или является индивидуальным предпринимателем, но деньги поступают на личные карты," - добавил Биржанов.

Вице-министр также поделился личным опытом, когда продавец в магазине попросил его не осуществлять перевод при оплате.

"Я недавно покупал фрукты, и мне сказали, что есть QR-код, не нужно делать перевод. Я заплатил наличными. А другие люди делают переводы, и эти люди не платят налоги, что приводит к потерям для местного бюджета," - отметил Ержан Биржанов.

Критерии уведомления от налоговых органов

Уведомление получат только те граждане, которые соответствуют следующим критериям:

• Получены переводы от 100 и более разных людей;
• Это происходит в течение трех месяцев подряд;
• Общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (1 020 000 тенге).