Раскрытие схемы 'Үміт Самғау' в Караганде: последствия для финансового рынка и доверия граждан

В Караганде сотрудники Департамента агентства по финансовому мониторингу начали расследование по делу о создании финансовой пирамиды, известной под названием "Үміт Самғау".

Схема обмана

По данным следствия, данная организация функционировала под маской благотворительного проекта, который якобы оказывал помощь одиноким матерям, многодетным семьям и людям с низким доходом.

Участникам предлагали сделать "вклады" с обещанием доходности от 300 до 800 процентов. Условия схемы были таковы: чем больше сумма вклада, тем выше обещанная прибыль.

Классическая финансовая пирамида

Как выяснили специалисты, выплаты участникам производились не из реальной прибыли, а за счет средств новых вкладчиков, что является типичной схемой финансовых пирамид.

"В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, которые выступали в роли дропперов. Их счета использовались для приема денег от вкладчиков через терминалы и банковские карты", - сообщили в агентстве.

Масштабы мошенничества

По предварительным данным, в мошенническую схему было вовлечено более 400 человек, а общий объем привлеченных средств превысил 100 миллионов тенге.

Правовые последствия

Суд уже наложил арест на квартиру и автомобиль подозреваемой, а расследование продолжается.

Стоит отметить, что ранее в Шымкенте состоялся суд по делу о создании финансовой пирамиды Nazira Gold, в результате которого девять человек были признаны виновными и получили от 5 до 10 лет лишения свободы.