В Лондоне завершено расследование глобального мошенничества

В Великобритании завершается одно из самых значительных расследований в истории мошенничества. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, обвиняемая в отмывании биткоинов, признала свою вину, сообщает Euronews.

Крупнейшая конфискация криптовалюты

Женщина предстала перед судом после того, как британская полиция изъяла у неё рекордное количество криптовалюты, стоимостью около 7 миллиардов долларов. Это событие стало крупнейшей конфискацией подобного рода в мире, как отметили в Скотленд-Ярде.

Долгосрочное расследование

Расследование схемы глобального отмывания денег длилось почти семь лет и проводилось британскими правоохранительными органами в сотрудничестве с китайскими коллегами.

Схема мошенничества

Согласно данным следствия, Чжимиин Цянь организовала масштабное мошенничество в Китае в период с 2014 по 2017 год. Она обманула более 128 тысяч инвесторов своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, обещая им доход в 300 процентов, в то время как украденные средства переводила в биткоины.

Побег и дальнейшие действия

После этого Цянь покинула Китай и переехала в Великобританию, где начала приобретать элитную недвижимость. В прошлом году её сообщница была приговорена к шести годам тюремного заключения. Приговор для самой Чжимиин Цянь будет вынесен в ближайшее время.

Спор о конфискованных средствах

Интерес к этому делу подогревает спор о будущем конфискованных средств. Великобритания планирует использовать изъятые активы для покрытия бюджетных дефицитов, в то время как множество китайских пострадавших требуют возврата своих денег.

Также стоит отметить, что в другом деле была задержана астанчанка за мошенничество с визами, в результате чего пострадали более 60 человек, а ущерб превысил 330 миллионов тенге.

Нашли ошибку?