Создание международного центра в Казахстане: новый шаг к борьбе с коррупцией и отмыванием денег

В Казахстане депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили законопроект о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

Центр станет системой для обмена информацией между странами СНГ и был подписан главами государств в октябре 2023 года. Основные задачи центра включают анализ трансграничных преступных групп, отслеживание перемещения средств, обмен данными о мошенничестве, хищениях бюджета, налоговых преступлениях и коррупции.

"Система будет наполняться информацией исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительными или ограниченными в доступе данными не предусмотрен", – отметил Елемесов.

Соглашение о создании центра уже ратифицировали такие страны, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Принципы работы системы

Как пояснили в АФМ, система будет работать по стандартному принципу: каждая страна направляет запросы и получает ответы. В центр будут поступать аналитические и обобщённые данные по рискам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Центр будет консолидировать лишь ту открытую информацию, которую получают от стран-участниц, касающуюся актуальных рисков", – добавил зампред Агентства.

Важно отметить, что в систему не будут передаваться государственные секреты, банковская тайна или персональные данные.

"Что касается государственных секретов или банковской тайны, либо же персональных данных, такая информация в центр не передаётся. Ответственность регулируется национальным законодательством соответствующих стран", – подчеркнул Елемесов.

Оператор системы

Оператором системы назначена Российская Федерация, которая будет предоставлять программно-аппаратный комплекс. Однако решения и контроль за деятельностью центра будут находиться в руках общего Совета, состоящего из представителей всех стран-участниц.

"Все страны-участницы будут иметь равный доступ к информации, и для её получения запросы не требуются. Оператор выполняет лишь технические функции", – добавили в АФМ.

Кибератаки и их финансирование

Депутат Ерлан Саиров сообщил, что в первом квартале 2025 года Казахстан зафиксировал 965 миллионов кибератак. Он отметил, что такие действия могут финансироваться из преступных доходов, которые центр будет отслеживать.

На это Женис Елемесов ответил, что центр будет "подсвечивать" подобные ситуации:

"Если международный центр видит, что межстрановые транзакции имеют определённые риски, этот центр создаётся для анализа этих операций и выявления рисков для каждого государства", – пояснил он.