Новости
В Казахстане раскрыта схема мошенничества на бирже Modern Trading Solutions
В Казахстане разгорелся скандал, как будто из романа о мафии: товарная биржа Modern Trading Solutions оказалась в центре расследования за махинации с углем. Выяснилось, что доступ к торгам получали лишь "избранные", готовые платить взятки – и это привело к настоящему кризису в преддверии отопительного сезона. Что же скрывается за этой угольной завесой?
Токаев и Элиманов: Финансовая разведка на страже стабильности
Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, где обсудили итоги работы ведомства за 2024 год. В ходе встречи было отмечено, что благодаря Комплексному плану по противодействию теневой экономике уровень теневой экономики снизился на 1,3 процента. Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства, подчеркивая важность их работы в борьбе с финансовыми преступлениями. Общественность положительно восприняла результаты спецоперации, в ходе которой были закрыты наркошопы и задержаны наркодилеры.
Суд присяжных оправдал совладельца 'Тиолайн': социальные последствия для бизнеса в Казахстане
Суд присяжных оправдал Виктора Долгалева, совладельца компании "Тиолайн", и других подсудимых по обвинениям в незаконном предпринимательстве и покушении на дачу взятки. Несмотря на оправдательный приговор, прокуроры намерены обжаловать решение, что может привести к дальнейшим правовым последствиям для подсудимых.
АФМ начала досудебное расследование по мошенничеству, угрожая репутации общественных организаций
Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту мошенничества в Кызылординской области. Женщина подозревается в получении более 55 миллионов тенге у предпринимателей за исключение нарушений в сфере детского творчества и спорта. Выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности детей на платформах для спортивных секций.
АФМ: Блогеры не замешаны в деле о хищении средств у фонда Перизат Кайрат
Что скрывается за благими намерениями? В центре скандала оказалась активистка, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для пострадавших от паводков. А какова роль популярных блогеров в этой истории? Узнайте все детали!
АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая: расследование в сфере финансовых преступлений
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Китая, Тянь Баоюаня, подозреваемого в незаконной предпринимательской деятельности с крупным доходом. В случае его задержания ему грозит серьезное наказание, включая штрафы и лишение свободы, а также конфискация имущества.
Создатель алмазного проекта в международном розыске: детали расследования
В Казахстане объявлен в международный розыск создатель финансовой пирамиды Sax Invest, связанной с алмазным проектом. Более тысячи вкладчиков потеряли миллиарды тенге.
320 миллионов на ветер: директор "Кезби" под следствием
В Мангистауской области возбуждено уголовное дело против директора ТОО 'Кезби' Ержана Кезбаева за хищение 321 миллиона тенге, выделенных АО 'Озенмунайгаз' на зарплату. Также он подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,5 миллиарда тенге.
Актюбинская область: организаторы финансовой пирамиды осуждены
В Актюбинской области завершилось расследование финансовой пирамиды, организованной компанией World Business Consulting, которая обманула инвесторов на 60 миллионов тенге. Два организатора получили условные сроки. С начала года расследовано 62 дела по финансовым пирамидам.
Казахстанцы потеряли миллиарды в финансовых пирамидах: задержание организатора Sax Invest
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла около 9 миллиардов тенге, обещая инвестировать в добычу алмазов в Африке. В результате досудебного расследования выявлено, что средства вкладчиков направлялись на личные счета организаторов, и 35 человек уже осуждены за подобную деятельность в этом году.
