Новости
АФМ начала досудебное расследование по мошенничеству, угрожая репутации общественных организаций
Агентство по финансовому мониторингу начало расследование по факту мошенничества в Кызылординской области. Женщина подозревается в получении более 55 миллионов тенге у предпринимателей за исключение нарушений в сфере детского творчества и спорта. Выявлены серьезные недостатки в обеспечении безопасности детей на платформах для спортивных секций.
АФМ: Блогеры не замешаны в деле о хищении средств у фонда Перизат Кайрат
Что скрывается за благими намерениями? В центре скандала оказалась активистка, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для пострадавших от паводков. А какова роль популярных блогеров в этой истории? Узнайте все детали!
АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая: расследование в сфере финансовых преступлений
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Китая, Тянь Баоюаня, подозреваемого в незаконной предпринимательской деятельности с крупным доходом. В случае его задержания ему грозит серьезное наказание, включая штрафы и лишение свободы, а также конфискация имущества.
Создатель алмазного проекта в международном розыске: детали расследования
В Казахстане объявлен в международный розыск создатель финансовой пирамиды Sax Invest, связанной с алмазным проектом. Более тысячи вкладчиков потеряли миллиарды тенге.
320 миллионов на ветер: директор "Кезби" под следствием
В Мангистауской области возбуждено уголовное дело против директора ТОО 'Кезби' Ержана Кезбаева за хищение 321 миллиона тенге, выделенных АО 'Озенмунайгаз' на зарплату. Также он подозревается в уклонении от уплаты налогов на 1,5 миллиарда тенге.
Актюбинская область: организаторы финансовой пирамиды осуждены
В Актюбинской области завершилось расследование финансовой пирамиды, организованной компанией World Business Consulting, которая обманула инвесторов на 60 миллионов тенге. Два организатора получили условные сроки. С начала года расследовано 62 дела по финансовым пирамидам.
Казахстанцы потеряли миллиарды в финансовых пирамидах: задержание организатора Sax Invest
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла около 9 миллиардов тенге, обещая инвестировать в добычу алмазов в Африке. В результате досудебного расследования выявлено, что средства вкладчиков направлялись на личные счета организаторов, и 35 человек уже осуждены за подобную деятельность в этом году.
Мурата Боранбаева ищут более 2 лет: новые подробности дела в Алматы
Мурат Боранбаев разыскивается более двух лет по делу платных парковок в Алматы. Расследование продолжается, виновные уже понесли наказание.
Силовики обнаружили тайник контрабандистов в Мангистау
Силовики Мангистау нашли тайник с афганским гашишем весом пять килограммов. Обнаруженные наркотики стали основанием для уголовного дела.
Жанат Элиманов снова возглавил АФМ: надежды на изменения в финансовом секторе
Жанат Элиманов вновь возглавил Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сменив на посту Дмитрия Малахова. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя КНБ Казахстана и уже руководил агентством с января 2021 года до февраля 2024 года.
