Казахстанцы потеряли миллиарды в финансовых пирамидах: задержание организатора Sax Invest

В Астане была задержана организатор финансовой пирамиды под названием Sax Invest, которая привлекла около 9 миллиардов тенге от граждан. Данная схема обещала вкладчикам высокие дивиденды, но на самом деле выплаченные средства поступали только за счет новых инвестиций.

Схема работы и привлечение инвестиций

Sax Invest позиционировалась как инвестиционный фонд, предлагая гражданам доверительное управление средствами. Участникам предлагались услуги по брокерскому обслуживанию, торговле на фондовом рынке и инвестициям в проект по добыче алмазов в Анголе. Для регистрации на сайте компании необходимо было получить приглашение от действующего клиента, что создавало дополнительный уровень контроля и ограничивало доступ к информации о проекте.

Финансовые потери и последствия

По данным Агентства по финмониторингу, все средства вкладчиков перечислялись на личные банковские карты организатора, что является явным нарушением. С 2018 по 2022 год число вовлеченных инвесторов достигло более 3 000, а общий оборот составил 18 миллионов долларов США.

"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)", - сообщили в агентстве.

В результате досудебного расследования одна из организаторов была задержана и помещена в изолятор временного содержания. В текущем году 35 человек были осуждены за организацию и рекламу финансовых пирамид с конфискацией имущества.

Предостережение для граждан

Агентство призывает граждан быть осторожными и не вкладывать свои средства в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью данной финансовой пирамиды, рекомендуется обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства.

"Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.

На фоне данной ситуации, важно сохранять бдительность и проверять легитимность инвестиционных предложений, чтобы избежать финансовых потерь.