Создатель алмазного проекта в международном розыске: детали расследования

Финансовая пирамида Sax Invest: Досудебное расследование

В Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении группы лиц, управлявших финансовой пирамидой Sax Invest. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Суть дела

Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд, который занимался ценными бумагами и другими активами, а также принимал участие в международном проекте по добыче алмазов в Африке. Однако, по официальным данным, компания не была зарегистрирована и не имела лицензии на осуществление финансовой деятельности.

Признаки финансовой пирамиды

Деятельность Sax Invest имела характерные признаки финансовой пирамиды, включая:

• Агрессивная реклама в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности (до 24-36% годовых);
• Отсутствие информации о финансовом состоянии и активах компании;
• С 2018 по 2022 год более 1000 вкладчиков вложили свыше одного миллиарда тенге.

Действия правоохранительных органов

В рамках расследования был задержан гражданин Казахстана, который руководил структурным подразделением Sax Invest в области. В настоящее время проводятся следственные действия, и дополнительная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК.

Объявление в международный розыск

Организатор финансовой пирамиды, Сатжан Мендыгалиев, объявлен в международный розыск. Также в столице задержана директор компании Sax Invest. Досудебное расследование продолжается.

Последствия для вкладчиков

Казахстанцы потеряли миллиарды в связи с деятельностью Sax Invest. В октябре 2024 года в Астане была задержана организатор финансовой пирамиды, которая привлекла почти девять миллиардов тенге, предлагая инвестиции в проект по добыче алмазов в Африке.

Заключение

С начала реализации проекта АФМ "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности были привлечены организаторы других известных финансовых пирамид, таких как Qnet, Finiko и другие.

Сатжан Мендыгалиев. Фото с сайта органов правовой статистики/qamqor.gov.kz