Осень в Казахстане: мобильные переводы под лупой, порог в 1 миллион!

С сентября в Казахстане вступают в силу новые правила проверки мобильных переводов. В этом году установлен порог в 1 миллион тенге за три месяца. Комитет государственных доходов разъяснил, при каких условиях переводы граждан будут классифицироваться как доход от предпринимательской деятельности.

Критерии для проверки мобильных переводов

По информации пресс-службы КГД, если физическое лицо в течение трех месяцев получает более 100 переводов от различных отправителей, это будет считаться доходом от предпринимательской деятельности. Сумма, полученная от 100 разных лиц, должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы (МЗП). На 2025 год МЗП составляет 85 000 тенге, что в этом году соответствует 1 020 000 тенге.

Механизм контроля за переводами

Банки будут предоставлять данные о физических лицах, у которых количество и размеры мобильных переводов превышают установленные критерии. Налоговые органы затем проведут анализ полученной информации. Контроль не затронет тех граждан, которые не попадают под вышеуказанные критерии.

Последствия превышения порога

Если органы государственных доходов выявят признаки предпринимательской деятельности, физическому лицу будет направлено уведомление об устранении нарушений. На выполнение требований уведомления отводится 30 рабочих дней с момента его получения. В случае неисполнения или частичного исполнения уведомления может быть назначена тематическая налоговая проверка, ограниченная одной темой или вопросом.

Важно отметить, что учитываются только переводы от других физических лиц. Пополнения счета через банкомат, переводы с депозитов, зарплаты и социальные выплаты не учитываются.