Схема из тени: 350 миллионов ускользнули через фиктивные счета Востока

В Восточно-Казахстанской области была раскрыта схема, связанная с использованием фиктивных счетов-фактур. В рамках расследования привлечены несколько подозреваемых, включая сотрудницу управления государственных доходов.

Согласно информации от Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), с июня по сентябрь 2023 года подозреваемые от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт" оформляли фальшивые документы, касающиеся поставок запчастей для тяжёлой техники, хотя фактические поставки не осуществлялись.

Эти поддельные документы использовались другими компаниями для снижения налоговых выплат, включая НДС и корпоративный подоходный налог.

Следствие считает, что сотрудница налоговых органов способствовала оформлению фиктивных документов, обеспечивая их успешное прохождение проверок.

По информации АФМ, в результате данной схемы было обналичено 356 миллионов тенге. Ущерб государству от неуплаты налогов составил более 91 миллиона тенге.

Судом было арестовано имущество подозреваемых: три квартиры и автомобиль. Уголовное дело уже направлено в суд.

Кроме того, в АФМ сообщили о расследовании уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте. По версии следствия, с 2018 по 2023 год в двух колледжах действовала схема фиктивного обучения, организованная женщиной, осуждённой за другое преступление, которая управляла процессом прямо из колонии.