Казахстанец обманул дольщиков на 162 млн, последствия для строительной компании могут быть серьезными

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области завершил расследование в отношении руководителя компании «Bolashak Construction Company KZ», который подозревается в мошенничестве.

Суть дела

Согласно материалам следствия, с 2022 по 2024 год подозреваемый привлекал средства граждан, обещая им участие в долевом строительстве жилого комплекса «Семья», не имея для этого необходимых разрешительных документов. Для создания видимости легальности проекта были заключены предварительные договоры купли-продажи как квартир, так и нежилых помещений.

Чтобы убедить потенциальных клиентов в надежности своей деятельности, подозреваемый организовал рекламную кампанию и арендовал офисы в Костанае.

По информации ведомства, в результате его действий в строительство третьей очереди ЖК «Семья» были привлечены средства от 28 физических лиц и одной юридической организации на общую сумму свыше 162 миллионов тенге.

Полученные деньги подозреваемый использовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство в установленные сроки. На данный момент строительство третьей очереди жилого комплекса остается незавершенным.

Уголовное преследование

Как сообщили в АФМ, судом наложен арест на имущество подозреваемого, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатную квартиру и нежилые помещения. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а уголовное дело направлено в суд.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в долевом строительстве без необходимых разрешений связано с высоким риском потери денежных средств. Ведомство рекомендует проявлять осторожность, не доверять непроверенным застройщикам и обязательно проверять законность проектов перед вложением средств.